نصب علي المواطنين.. ضبط رئيس شركة لغسل 150 مليون جنيه بالجيزة
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين بزعم استثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة.
تبين من المعلومات والتحريات تمكنه من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين والاستيلاء عليها دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
